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證券代碼：300152          證券簡稱：科融環(huán)境       公告編號：2022-038

雄安新動力科技股份有限公司

第五屆監(jiān)事會第五次會議決議公告

一、監(jiān)事會會議召開情況

雄安新動力科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)第五屆監(jiān)事會第五次會議通知于2022年8月23日以電話、短信、電子郵件等方式向公司全體監(jiān)事發(fā)出。會議于2022年8月24日以通訊方式召開。本次會議應(yīng)參會監(jiān)事3名，實際參會監(jiān)事3名。本次會議的召集、召開及表決程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定。

二、監(jiān)事會會議審議情況

（一）審議通過《關(guān)于2022年半年度報告全文及其摘要的議案》

經(jīng)審核，監(jiān)事會認為：董事會編制和審議《2022年半年度報告全文及其摘要》的程序符合法律、行政法規(guī)及中國證監(jiān)會的規(guī)定，報告內(nèi)容真實、準確、完整地反映了公司2022年半年度的實際經(jīng)營和財務(wù)狀況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

具體內(nèi)容詳見公司于同日在巨潮資訊網(wǎng)上（www.cninfo.com.cn）披露的《2022年半年度報告全文》及《2022年半年度報告摘要》。

表決結(jié)果為：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)，本議案獲得通過。

（二）審議通過《關(guān)于<董事會關(guān)于2021年度審計報告保留意見所涉及事項影響已消除的專項說明>的意見的議案》

監(jiān)事會認為：董事會對相關(guān)事項的說明真實、準確，客觀的反映了該事項的實際情況，符合相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)則及規(guī)范性文件的要求，監(jiān)事會對審計機構(gòu)出具的《關(guān)于雄安新動力科技股份有限公司2021年度審計報告保留意見所涉及事項影響已消除的專項說明的專項報告》和董事會出具的《董事會關(guān)于2021年度審計報告保留意見所涉及事項影響已消除的專項說明》無異議。

表決結(jié)果為：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)，本議案獲得通過。

三、備查文件

1、第五屆監(jiān)事會第五次會議決議。

特此公告  

   雄安新動力科技股份有限公司

                                              監(jiān) 事 會

二〇二二年八月二十四日