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雄安新動(dòng)力科技股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)第五屆董事會(huì)第十五次會(huì)議決議召開(kāi)公司2022年第五次臨時(shí)股東大會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“本次會(huì)議”或“本次股東大會(huì)”），現(xiàn)將本次會(huì)議有關(guān)情況公告如下：
一、召開(kāi)會(huì)議的基本情況
1、股東大會(huì)屆次：本次股東大會(huì)是2022年第五次臨時(shí)股東大會(huì)
2、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)
3、會(huì)議召開(kāi)的合法、合規(guī)性：本公司于2022年11月23日召開(kāi)公司第五屆董事會(huì)第十五次會(huì)議，會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于成立黨委、紀(jì)委暨修改公司章程的議案》，同意召開(kāi)此次股東大會(huì)，對(duì)相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行審議。本次股東大會(huì)會(huì)議召開(kāi)符合《中國(guó)人民共和國(guó)公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》等的規(guī)定。
4、會(huì)議召開(kāi)的日期、時(shí)間：
（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2022年12月13日（星期二）上午11:00
（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：
通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間:2022年12月13日上午9:15-9:25、9：30—11：30，下午13：00—15:00。
通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為:2022年12月13日9:15—15:00。
5、會(huì)議的召開(kāi)方式：采用現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式
（1）現(xiàn)場(chǎng)表決：股東本人出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議或者通過(guò)授權(quán)委托他人出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議
（2）網(wǎng)絡(luò)投票：公司將通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。
公司股東只能選擇現(xiàn)場(chǎng)表決或網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式，如同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。
6、股權(quán)登記日：2022年12月8日
7、會(huì)議出席對(duì)象：
（1）截止股權(quán)登記日下午收市時(shí)在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的本公司全體股東；上述本公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東；
（2）本公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員；
（3）本公司聘請(qǐng)的律師。
8、會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：中國(guó)（河北）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)雄安片區(qū)保定市雄安市民服務(wù)中心企業(yè)辦公區(qū)A棟。
二、本次會(huì)議審議議案
提案編碼 | 提案名稱 | 備注 |
該列打勾的欄目 可以投票 | ||
100 | 總議案:所有提案 | √ |
1.00 | 關(guān)于成立黨委、紀(jì)委暨修改公司章程的議案 | √ |
上述議案已經(jīng)過(guò)公司第五屆董事會(huì)第十五次會(huì)議審議通過(guò)，議案內(nèi)容詳見(jiàn)刊登于中國(guó)證監(jiān)會(huì)創(chuàng)業(yè)板指定信息披露網(wǎng)站的相關(guān)公告。上述議案屬于須經(jīng)股東大會(huì)以特別決議通過(guò)的議案，需要由出席股東大會(huì)的股東（包括股東代理人）所持有表決權(quán)的2/3以上通過(guò)。
三、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的登記方法
1、登記方式：
股東辦理參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記手續(xù)時(shí)應(yīng)提供下列材料：
（1）自然人股東須持本人身份證、股東賬戶卡、持股憑證進(jìn)行登記；受自然人股東委托代理出席會(huì)議的代理人，須持委托人身份證（復(fù)印件）、代理人身份證、授權(quán)委托書（附件2）、股東賬戶卡或其他能夠表明其身份的有效證件或證明進(jìn)行登記；
（2）法人股東由法定代表人出席會(huì)議的，需持本人身份證、營(yíng)業(yè)執(zhí)照（復(fù)印件）、法定代表人身份證明書（需法人單位蓋章）、股東賬戶卡、持股憑證（原件）進(jìn)行登記；由法定代表人委托的代理人出席會(huì)議的，需持營(yíng)業(yè)執(zhí)照（復(fù)印件）、法定代表人身份證明書（需法人單位蓋章）、委托人身份證（復(fù)印件）、代理人身份證、授權(quán)委托書（附件2）、股東賬戶卡或其他能夠表明其身份的有效證件或證明進(jìn)行登記；
（3）股東可憑以上有關(guān)證件的信函進(jìn)行登記（信封上請(qǐng)注明“2022年第五次臨時(shí)股東大會(huì)”字樣）。本公司不接受電話、傳真等其它方式辦理登記。
2、登記時(shí)間：2022年12月12日當(dāng)日17：00前
3、登記地點(diǎn)及授權(quán)委托書送達(dá)地點(diǎn)：
聯(lián)系地址：中國(guó)（河北）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)雄安片區(qū)保定市雄安市民服務(wù)中心企業(yè)辦公區(qū)A棟
郵政編碼：100083
聯(lián)系電話：010-88332810、0312-8741118
傳 真：010-88332810、0312-8741118
聯(lián)系人：艾晨
4、注意事項(xiàng)：
（1）出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東和股東代理人請(qǐng)攜帶相關(guān)證件原件于會(huì)前半小時(shí)到會(huì)場(chǎng)辦理登記手續(xù)；
（2）會(huì)議費(fèi)用：本次會(huì)議為期半天，與會(huì)股東交通、食宿費(fèi)用自理。
五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
在本次股東大會(huì)上，股東可以通過(guò)深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票。參加網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)涉及具體操作需要說(shuō)明的內(nèi)容和格式請(qǐng)?jiān)斠?jiàn)附件1。
六、備查文件
1、第五屆董事會(huì)第十五次會(huì)議決議公告；
特此公告
雄安新動(dòng)力科技股份有限公司
董 事 會(huì)
二〇二二年十一月二十三日
附件一：《網(wǎng)絡(luò)投票的操作流程》
附件二：《授權(quán)委托書》
附件三：《參會(huì)股東登記表》
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