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特別提示：
1、本次股東大會(huì)無增加、變更、否決議案的情形；
2、本次股東大會(huì)不涉及變更前次股東大會(huì)決議；
3、本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。
一、會(huì)議召開及出席情況
（一）召開情況
1、召開時(shí)間：
現(xiàn)場會(huì)議時(shí)間：2022年12月6日（星期二）上午11:00。
網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：
通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間:2022年12月6日上午9:15-9:25、9：30—11：30，下午13：00—15:00。
通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為:2022年12月6日9:15—15:00。
2、召開地點(diǎn)：中國（河北）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)雄安片區(qū)保定市雄安市民服務(wù)中心企業(yè)辦公區(qū)A棟。
3、召開方式：現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合。
4、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)。
5、會(huì)議主持人：董事長毛軍亮先生。
6、會(huì)議的召開符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
（二）會(huì)議的出席情況
截止本次股東大會(huì)股權(quán)登記日2022年12月1日，公司總股本712,800,000股，股東出席情況如下：
1、股東出席的總體情況
通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票的股東5人，代表股份150,666,015股，占上市公司總股份的21.1372％。其中：通過現(xiàn)場投票的股東1人，代表股份150,514,615股，占上市公司總股份的21.1160％。通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東4人，代表股份151,400股，占上市公司總股份的0.0212％。
2、中小股東出席的總體情況
通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票的中小股東4人，代表股份151,400股，占上市公司總股份的0.0212％。其中：通過現(xiàn)場投票的中小股東0人，代表股份0股，占上市公司總股份的0.0000％。通過網(wǎng)絡(luò)投票的中小股東4人，代表股份151,400股，占上市公司總股份的0.0212％。
二、提案審議和表決情況
股東大會(huì)以現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票方式表決，并形成如下決議：
1、審議通過《關(guān)于變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》
總表決情況：
同意150,551,215股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9238％；反對114,800股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0762％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。
中小股東總表決情況：
同意36,600股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的24.1744％；反對114,800股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的75.8256％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0000％。
本議案經(jīng)出席本次股東大會(huì)的股東（包括股東代理人）有效表決權(quán)的1/2以上審議通過。
三、律師出具的法律意見
公司聘請北京云嘉律師事務(wù)所對本次會(huì)議進(jìn)行了現(xiàn)場見證并出具了法律意見書，該法律意見書認(rèn)為：公司2022年度第四次臨時(shí)股東大會(huì)的召集及召開程序符合相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，出席會(huì)議股東的資格合法有效，股東大會(huì)表決程序及表決結(jié)果合法有效。
四、備查文件
1、公司2022年度第四次臨時(shí)股東大會(huì)決議。
2、北京云嘉律師事務(wù)所出具的法律意見書。
特此公告
雄安新動(dòng)力科技股份有限公司
董 事 會(huì)
二〇二二年十二月六日
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