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證券代碼：300152          證券簡稱：科融環(huán)境        公告編號：2022-037

雄安新動力科技股份有限公司

第五屆董事會第九次會議決議公告

一、董事會會議召開情況

雄安新動力科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)第五屆董事會第九次會議通知于2022年8月23日以電話、短信、電子郵件等方式向公司全體董事發(fā)出，會議于2022年8月24日上午以通訊方式召開，本次會議應(yīng)參會董事8名，實際參會董事8名。本次會議的召集、召開及表決程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定。

二、董事會會議審議情況

（一）審議通過《關(guān)于2022年半年度報告全文及其摘要的議案》

具體內(nèi)容詳見公司于同日在巨潮資訊網(wǎng)上（www.cninfo.com.cn）披露的《2022年半年度報告全文》及《2021年半年度報告摘要》。

表決結(jié)果為：8票同意，0票反對，0票棄權(quán)，本議案獲得通過。

（二）審議通過《董事會關(guān)于2021年度審計報告保留意見所涉及事項影響已消除的專項說明的議案》

與會董事認(rèn)真審閱了《董事會關(guān)于2021年度審計報告保留意見所涉及事項影響已消除的專項說明的議案》。認(rèn)為關(guān)于2021年度審計報告保留意見所涉及事項影響在本期已消除。

公司獨立董事對此事項發(fā)表了同意的獨立意見；監(jiān)事會對此事項發(fā)表了核查意見；審計機構(gòu)中證天通會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具了《關(guān)于雄安新動力科技股份有限公司2021年度審計報告保留意見所涉及事項影響已消除的專項說明的專項報告》，詳見中國證監(jiān)會指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站。

表決結(jié)果為：8票同意，0票反對，0票棄權(quán)，本議案獲得通過。

三、備查文件

1、第五屆董事會第九次會議決議。

特此公告

雄安新動力科技股份有限公司

                                                 董 事 會

                                            二〇二二年八月二十四日