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雄安新動(dòng)力科技股份有限公司

關(guān)于變更非職工代表監(jiān)事及選舉監(jiān)事會(huì)主席的公告

雄安新動(dòng)力科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）原監(jiān)事會(huì)主席高巖先生務(wù)原定任期為公司第五屆監(jiān)事會(huì)屆滿為止（2024年8月15日），因個(gè)人原因，已申請(qǐng)辭去公司監(jiān)事會(huì)主席、職工代表監(jiān)事職務(wù)。

為保障公司監(jiān)事會(huì)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，公司于2022年8月26日召開的第五屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議，審議通過(guò)《關(guān)于補(bǔ)選公司第五屆非職工代表監(jiān)事的議案》，監(jiān)事會(huì)同意提名毛闖先生為公司第五屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事候選人。

2022年9月14日，公司2022年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于補(bǔ)選公司第五屆非職工代表監(jiān)事的議案》，同意選舉毛闖先生為公司第五屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事，任期自公司股東大會(huì)審議通過(guò)之日起至第五屆監(jiān)事會(huì)屆滿之日止。

同日，公司第五屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于選舉監(jiān)事會(huì)主席的議案》，選舉毛闖先生為公司第五屆監(jiān)事會(huì)主席。任期自本次監(jiān)事會(huì)審議通過(guò)之日至本屆監(jiān)事會(huì)屆滿為止。

特此公告。

  雄安新動(dòng)力科技股份有限公司

                                               董 事 會(huì)

                                         二〇二二年九月十四日